I fratelli De Grazia sono in carcere da

908 giorni

Dal loro arresto da parte della DGCIM il 19 aprile 2024.

Le società

Diciannove cambi di proprietà in quattordici mesi

Oltre alle banche, i fratelli sono stati costretti a cedere altre diciassette società. Quattordici sono passate a Manuel Flores Melo, figliastro di Elarba, tramite la sua società Corporación de Tecnología Integral, C.A. o direttamente. Le altre tre, a dipendenti di Elarba.

Ogni scheda indica chi era il proprietario prima, la data del cambio e l'allegato che contiene il documento. Le schede sono in ordine cronologico.

19 schede

  1. Soluciones Integrales Tecnológicas SIT, C.A. (SITCA)

    Vendita di terminali di pagamento (POS) e soluzioni di pagamento per esercizi commerciali. Principale partner di Bancamiga.

    Prima
    60% delle azioni, tramite SITCA Holding, C.A. Allegato 8
    Cambio
    7 giugno 2024 Allegato 9
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)
    Nota
    La cessione fu firmata da un parente acquisito dei fratelli che, secondo il documento, fu costretto da Elarba.

  2. Corporación Puro Pago, C.A.

    Prodotti di pagamento del trasporto pubblico con carte di debito.

    Prima
    100% Allegato 12
    Cambio
    7 giugno 2024 Allegato 13
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)
    Nota
    La DGCIM ne aveva perquisito la sede il 22 maggio 2024, portando via sei computer e tutto l'arredamento.

  3. First Switch, C.A.

    Tecnologia finanziaria e mezzi di pagamento. Tra i clienti: Bancamiga, SITCA, Puro Pago, SENIAT e Banco Exterior.

    Prima
    100% Allegato 14
    Cambio
    7 giugno 2024 Allegato 15
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)

  4. Smart Solutions & Systems, C.A.

    Tecnologia finanziaria e software per le banche: siti web e mezzi di pagamento.

    Prima
    100% Allegato 40
    Cambio
    12 giugno 2024 Allegato 41
    Passata a
    Manuel Flores Melo, direttamente

  5. Infoservice de Venezuela, C.A.

    Servizi di call center per Bancamiga.

    Prima
    100% Allegato 34
    Cambio
    13 giugno 2024 Allegato 35
    Passata a
    René Augusto Hernández Giraldo, dipendente di Elarba

  6. Administradora Endesa 107, C.A.

    Amministrazione delle risorse umane e contabilità delle società del gruppo.

    Prima
    100% Allegato 38
    Cambio
    13 giugno 2024 Allegato 39
    Passata a
    Aurora De Los Ángeles Delgado Barrios, dipendente di Elarba

  7. Smarnet Venezuela, C.A.

    Tecnologia finanziaria e software. Distribuiva il servizio internet alle società del gruppo.

    Prima
    100% Allegato 36
    Cambio
    14 giugno 2024 Allegato 37
    Passata a
    René Augusto Hernández Giraldo, dipendente di Elarba

  8. Bancamiga Banco Universal, C.A.

    Banca. Con la gestione dei fratelli passò dal penultimo al quinto posto nella classifica bancaria del paese.

    Prima
    41,5958% (Carmelo) e 0,0878% (Daniel)
    Cambio
    dal 14 giugno all'11 settembre 2024 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5
    Passata a
    José Simón Elarba (89,79% del capitale alla fine)
    Nota
    Vedi la pagina dedicata a Bancamiga.

  9. Global Ticket, C.A.

    Gestione dei pagamenti di benefit per i lavoratori (buoni pasto) con carte di debito.

    Prima
    100% Allegato 10
    Cambio
    20 giugno 2024 Allegato 11
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)

  10. QS Inversiones, C.A.

    Proprietaria dei piani 19 e 20 della Torre TFC, dove ha sede la presidenza di Bancamiga.

    Prima
    100%, tramite Corporación Villavita, C.A. Allegato 18
    Cambio
    4 luglio 2024 Allegato 19
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)

  11. Servicios Inmobiliarios Positano, C.A.

    Proprietaria del piano 17 della Torre TFC, dove hanno sede gli uffici dell'alta direzione di Bancamiga.

    Prima
    100% Allegato 16
    Cambio
    8 luglio 2024 Allegato 17
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)

  12. Inversiones Invervenca, C.A.

    Società immobiliare con dodici immobili: i piani 4 e 5 della Torre TFC (sede di SITCA), nove filiali di Bancamiga in vari stati e un parcheggio, oltre al 100% di Promotora Inmobiliaria Pacífico, C.A., proprietaria della Torre Atlantic, a Los Palos Grandes.

    Prima
    100%, tramite la società panamense All Companies, S.A. Allegato 20
    Cambio
    8 luglio 2024 Allegato 21
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)
    Nota
    Il documento indica che la vendita fu fatta da Alberto Antonio Camardiel Briones, fino ad allora uomo di fiducia dei fratelli e direttore di All Companies, S.A., senza averne i poteri.

  13. Compass Bank & Trust

    Banca soggetta alla normativa bancaria di Dominica. Daniel De Grazia deteneva il 90,7% del capitale.

    Prima
    90,7% (Daniel)
    Cambio
    9 luglio 2024 Allegato 7 Allegato 42
    Passata a
    Velutini, mediante una «vendita» simulata
    Nota
    Vedi la pagina dedicata a Compass Bank.

  14. Multimall, C.A.

    Commercio online. Sviluppava con Bancamiga un «marketplace» per i clienti della banca.

    Prima
    100% Allegato 22
    Cambio
    15 luglio 2024 Allegato 23
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)

  15. Primu Capital, C.A.

    Prestiti a piccole e medie imprese tramite un fondo fiduciario con fondi propri amministrato da Bancamiga.

    Prima
    100% Allegato 26
    Cambio
    15 luglio 2024 Allegato 27
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)

  16. Club TDC VIP, C.A.

    Intelligenza finanziaria. Con risorse proprie costituì un fondo presso Bancamiga per emettere carte di credito speciali.

    Prima
    100% Allegato 28
    Cambio
    15 luglio 2024 Allegato 29
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)

  17. Propiedades Capcom 12, C.A.

    Proprietaria di un locale al piano terra della Torre Kyra, avenida Francisco de Miranda, Chacao.

    Prima
    100% Allegato 24
    Cambio
    15 luglio 2025 Allegato 25
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)

  18. Inmobiliaria Los Ferrol, C.A.

    Proprietaria di una casa con terreno a Los Palos Grandes, avenida Andrés Bello.

    Prima
    100% Allegato 30
    Cambio
    15 luglio 2025 Allegato 31
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)

  19. Machana, C.A.

    Proprietaria di un edificio nel quartiere Carabobo, a Valencia.

    Prima
    100%, tramite Bienes Raíces La Redoma 231, C.A. Allegato 32
    Cambio
    5 agosto 2025 Allegato 33
    Passata a
    Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)
Una precisazione sui numeriIl documento parla di «14 società» trasferite a Flores Melo. Qui ne compaiono tredici cedute alla sua società e una, Smart Solutions & Systems, a lui direttamente. Le restanti tre sono passate a dipendenti di Elarba.

Quanto segue riassume l'«Esposizione dei fatti» presentata dalle parti lese. Ogni affermazione rimanda all'allegato che la sostiene, quando esiste.