I fratelli De Grazia sono in carcere da
908 giorni
Dal loro arresto da parte della DGCIM il 19 aprile 2024.
Beni sequestrati
Ciò che la DGCIM ha portato via senza ordine giudiziario
Fin dal giorno dell'arresto, funzionari della DGCIM hanno sequestrato beni dei fratelli e delle loro società senza ordine giudiziario né amministrativo e, secondo il documento, senza redigere alcun verbale.
| Data | Cosa è stato sequestrato |
|---|---|
| Undici veicoli sequestrati nelle perquisizioni delle case di Carmelo e Daniel, senza ordine giudiziario. | |
| Chiavi di un appartamento nel quartiere La Castellana (Residencias Monte Roble, piano 9). | |
| USD 2.000.000 in contanti che si trovavano nella filiale di Altamira. | |
| Sede dello studio De Grazia, Vázquez & Asociados: arredamento, apparecchiature elettroniche, opere d'arte, tutta la documentazione legale dei clienti e USD 4.000 della cassa piccola. | |
| Panadería y Pastelería Barinitas (Central Bakey), a La Pastora: una motocicletta per le consegne e tutto l'arredamento dell'ufficio amministrativo. Il 22 maggio 2025 la panetteria fu sequestrata definitivamente. | |
| Casa di famiglia dove ebbe sede la prima Casa de la Música (programma musicale El Sistema): abbatterono tutte le pareti cercando denaro e minerali. L'immobile è ancora in possesso della DGCIM. | |
| Chiavi di una casa commerciale a Los Palos Grandes. Quel giorno, perquisizione di Sparc Solutions, C.A.: ufficio chiuso, server e USD 7.340 della cassa piccola. | |
| Edificio La Nonna, a Upata: 25 moto elettriche e 144 batterie. Automotriz MG Cars, C.A.: attività chiusa e 17 veicoli (13 nuovi e 4 di clienti in officina). | |
| Capannone a Guarenas: attrezzature per produrre birra artigianale e venti motociclette. | |
| Chiusura di Servirest, C.A. e Administradora 2011, C.A., a Upata. | |
| Tenuta «La Conoccia»: 150 capi di bestiame e altri animali. Tenuta «Mamá María»: 450 capi di bestiame e altri animali. | |
| Un veicolo Maxus T60 Elite nero. | |
| Banquetes Premier, C.A.: sette camion, due moto e un furgone Mitsubishi. | |
| Panadería La Nonna (due moto per le consegne), un aeromobile all'aeroporto di Caracas (sigla YV3006) e la sede di Puro Pago, C.A. (sei computer e tutto l'arredamento). | |
| Nelle tenute di Upata: 350 sacchi di urea, melassa, una retroescavatrice John Deere, trinciatrici, erpice, rotopressa e 8.000 pali. | |
| Panadería Central Manzanares, a Baruta: l'avviamento commerciale. |
I veicoli
L'esposizione dei fatti elenca i veicoli sequestrati il 19 aprile 2024 e il 9 maggio 2024. Le targhe sono omesse.
Gli undici veicoli del 19 aprile 2024
| Marca | Modello | Anno | Colore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Montero | 2019 | Bianco | Daniel De Grazia |
| Toyota | Fortuner | 2015 | Argento | Daniel De Grazia |
| MG | RX8 | 2023 | Bianco | Fátima Flores |
| Toyota | Fortuner | 2023 | Bianco | Fátima Flores |
| Maxus | D60 | 2022 | Bianco | De Grazia, Vázquez & Asociados |
| Toyota | Corolla | 2020 | Bianco | De Grazia, Vázquez & Asociados |
| Toyota | Corolla | 2014 | Oro | De Grazia, Vázquez & Asociados |
| Toyota | 4 Runner | 2021 | Grigio | De Grazia, Vázquez & Asociados |
| MG | RX8 | 2023 | Bianco | De Grazia, Vázquez & Asociados |
| Maxus | T60 | 2021 | Nero | De Grazia, Vázquez & Asociados |
| Ford | Explorer | 2015 | Bianco | De Grazia, Vázquez & Asociados |
I tredici veicoli nuovi di Automotriz MG Cars, C.A. (9 maggio 2024)
| Marca | Modello | Colore |
|---|---|---|
| MG | MGZS | Argento |
| MG | MGZS | Nero |
| MG | MGZS | Nero |
| MG | MGZS | Nero |
| MG | MGZS | Nero |
| MG | MGZS | Nero |
| Maxus | T90 | Grigio |
| MG | MGZS | Nero |
| Maxus | S80 | Bianco |
| MG | MGZS | Arancione |
| Maxus | S80 | Bianco |
| MG | MGZS | Argento |
| MG | RX8 | Nero |
Quel giorno furono portati via anche quattro veicoli di clienti che si trovavano in officina.
Quanto segue riassume l'«Esposizione dei fatti» presentata dalle parti lese. Ogni affermazione rimanda all'allegato che la sostiene, quando esiste.