Allegati

I documenti che sostengono ogni fatto

L'esposizione dei fatti rimanda a 42 allegati. Qui puoi vedere cosa contiene ciascuno e scaricarlo quando sarà pubblicato. I documenti originali sono in spagnolo, salvo diversa indicazione.

• Allegato 1Autorizzazione a Compass Bank & Trust per aprire un ufficio di rappresentanza in VenezuelaLettera ufficiale F-000031 (19 mar. 2021) del Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Commercio Estero e lettera SIB-II-GGR-GA 01853 (24 mar. 2021) della Sovrintendenza delle Istituzioni del Settore Bancario.Documento in preparazione
• Allegato 2Dichiarazioni giurate di Carmelo e Daniel De GraziaIl loro racconto in prima persona di detenzione, isolamento e interrogatori.Documento in preparazione
• Allegato 3Contratti di compravendita di azioni di BancamigaQuattro contratti del 14 giugno 2024 (57,31604% del capitale).Documento in preparazione
• Allegato 4Verbale dell'assemblea straordinaria di Bancamiga del 2 luglio 2024Documento in preparazione
• Allegato 5Verbale dell'assemblea straordinaria di Bancamiga dell'11 settembre 2024Aumento di capitale e diluizione degli azionisti detenuti.VediScarica il PDF
• Allegato 6Dichiarazione giurata autenticata sull'acquisto di azioni di Bancamiga da parte di InficaOttenuta dal fascicolo commerciale presso il Quinto Registro Commerciale del Distretto Capitale (18 nov. 2025).Documento in preparazione
• Allegato 7Contratto di compravendita di azioni di Compass Bank firmato da Daniel De GraziaDocumento in inglese firmato il 9 luglio 2024.Documento in preparazione
• Allegato 8Titolarità di SITCA60% tramite SITCA Holding, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 9Cessione delle azioni di SITCA7 giugno 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 10Titolarità di Global Ticket, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 11Cessione delle azioni di Global Ticket, C.A.20 giugno 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 12Titolarità di Corporación Puro Pago, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 13Cessione delle azioni di Corporación Puro Pago, C.A.7 giugno 2024.Documento in preparazione
• Allegato 14Titolarità di First Switch, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 15Cessione delle azioni di First Switch, C.A.7 giugno 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 16Titolarità di Servicios Inmobiliarios Positano, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 17Cessione delle azioni di Servicios Inmobiliarios Positano, C.A.8 luglio 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 18Titolarità di QS Inversiones, C.A.Tramite Corporación Villavita, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 19Cessione delle azioni di QS Inversiones, C.A.4 luglio 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 20Titolarità di Inversiones Invervenca, C.A.Tramite la società panamense All Companies, S.A.Documento in preparazione
• Allegato 21Vendita delle azioni di Inversiones Invervenca, C.A.8 luglio 2024.Documento in preparazione
• Allegato 22Titolarità di Multimall, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 23Cessione delle azioni di Multimall, C.A.15 luglio 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 24Titolarità di Propiedades Capcom 12, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 25Cessione delle azioni di Propiedades Capcom 12, C.A.15 luglio 2025.VediScarica il PDF
• Allegato 26Titolarità di Primu Capital, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 27Cessione delle azioni di Primu Capital, C.A.15 luglio 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 28Titolarità di Club TDC VIP, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 29Cessione delle azioni di Club TDC VIP, C.A.15 luglio 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 30Titolarità di Inmobiliaria Los Ferrol, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 31Cessione delle azioni di Inmobiliaria Los Ferrol, C.A.15 luglio 2025.VediScarica il PDF
• Allegato 32Titolarità di Machana, C.A.Tramite Bienes Raíces La Redoma 231, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 33Cessione delle azioni di Machana, C.A.5 agosto 2025.VediScarica il PDF
• Allegato 34Titolarità di Infoservice de Venezuela, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 35Cessione delle azioni di Infoservice de Venezuela, C.A.13 giugno 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 36Titolarità di Smarnet Venezuela, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 37Cessione delle azioni di Smarnet Venezuela, C.A.14 giugno 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 38Titolarità di Administradora Endesa 107, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 39Cessione delle azioni di Administradora Endesa 107, C.A.13 giugno 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 40Titolarità di Smart Solutions & Systems, C.A.Documento in preparazione
• Allegato 41Cessione delle azioni di Smart Solutions & Systems, C.A.12 giugno 2024.VediScarica il PDF
• Allegato 42Titoli depositati presso Compass BankTitoli delle società del gruppo esistenti al 19 aprile 2024.Documento in preparazione

Documenti complementari

Documenti che non figurano tra i 42 allegati numerati dell'esposizione dei fatti ma che vengono pubblicati come ulteriore sostegno.

• Compl.Verbale dell'assemblea di Inversiones Simarabochi, S.A. del 20 novembre 2019Deposito presso il Primo Registro Commerciale: aumento del capitale a Bs. 500.000.000 e cessione di azioni a Daniel José De Grazia Suárez.VediScarica il PDF