Innocenti incarcerati, società sottratte

L'esposizione dei fatti sostiene che quanto accaduto ai fratelli De Grazia segue uno schema ricorrente e che l'arresto non è stato la conseguenza di un reato, ma lo strumento dello spoglio.

I sette passi dello schema

Secondo il documento, lo stesso schema viene applicato a proprietari e dipendenti di imprese di successo, ed è documentato da organismi nazionali e internazionali:

Arresto e privazione della libertàCon accuse presentate come un'azione «anticorruzione». Qui: 19 aprile 2024.
Sparizione forzataIsolamento e detenzione in isolamento in sedi dei servizi di intelligence per lunghi periodi. Qui: quattro mesi nella «Máxima II».
Torture fisiche e psicologichePrivazione del sonno e sensoriale, freddo estremo, minacce. Allegato 2
Furto dei beniMentre i proprietari sono in isolamento, i loro beni vengono sequestrati e le loro società trasferite.
Processo con accuse falseSenza reali garanzie processuali.
Divieto di avvocati di fiduciaViene imposto un difensore d'ufficio contro la volontà del detenuto.
Estorsione ai familiariTra altre pressioni sull'ambiente dei detenuti.

Le due forme del saccheggio

L'esposizione dei fatti distingue due modalità, entrambe eseguite mentre i fratelli erano in isolamento:

Senza formalità. Fin dal primo giorno la DGCIM porta via beni «come fossero bottino di guerra», senza ordine giudiziario né verbale. Vedi i beni sequestrati.
Con apparenza legale. José Simón Elarba ha progettato formule «apparentemente lecite» (contratti di vendita, cessioni di azioni e assemblee) a partire dall'inventario completo dei beni che, secondo il documento, ottenne dalla DGCIM. Vedi Bancamiga, Compass Bank e le altre società.

Chi ne ha beneficiato

Il documento afferma che i beni non sono andati alla Repubblica. I destinatari sono stati principalmente Elarba e la sua cerchia più stretta, guidata dal figliastro Manuel Flores Melo, e la stessa DGCIM.

Le società sono state cedute a sei destinatari: Elarba direttamente, Velutini, la società Corporación de Tecnología Integral, C.A. (99% di Manuel Flores Melo), lo stesso Flores Melo e due dipendenti di Elarba, René Augusto Hernández Giraldo e Aurora Delgado Barrios.

La conclusione del documento

Secondo l'esposizione dei fatti, gli atti con cui i fratelli sono stati spogliati sono assolutamente nulli, così come il procedimento penale a loro carico.

Quanto segue riassume l'«Esposizione dei fatti» presentata dalle parti lese. Ogni affermazione rimanda all'allegato che la sostiene, quando esiste.