I fratelli De Grazia sono in carcere da
908 giorni
Dal loro arresto da parte della DGCIM il 19 aprile 2024.
Cronologia
Tutto ciò che è accaduto, data per data
Dal precedente di Bangente, nel marzo 2024, a oggi. Ogni riga rimanda al suo allegato, quando c'è.
Bangente, il precedente
Nell'ufficio di Elarba si firma la cessione del 20% delle azioni di quattro società di Bangente (Banco de la Gente Emprendedora) e del gruppo Tranred, secondo quanto riportato da Armando.info.
L'arresto dei fratelli
La DGCIM arresta Carmelo e Daniel nelle loro case. Levin si consegna lo stesso giorno dopo una telefonata di José Simón Elarba, che gli indicò davanti a quale funzionario doveva presentarsi. Nelle perquisizioni vengono sequestrati undici veicoli.
Elarba arriva a Compass Bank
Si presenta negli uffici di Compass Bank con funzionari della DGCIM e dà istruzioni come se fosse il proprietario.
Udienza di presentazione
Si tiene all'alba, oltre 120 ore dopo l'arresto; la Costituzione ne fissa 48. Viene loro imposto un difensore d'ufficio e non possono nominare avvocati di fiducia.
Appartamento a La Castellana
La DGCIM esige le chiavi di un appartamento nelle Residencias Monte Roble, senza ordine giudiziario.
Denaro contante
La DGCIM sequestra USD 2.000.000 in contanti che si trovavano nella filiale di Altamira.
Elarba arriva a Bancamiga
Accompagnato da membri armati della DGCIM, si presenta a dirigenti e personale come «Nuovo Socio per decisione dell'alto governo». Non possedeva alcuna azione della banca.
Perquisizione dello studio legale
La DGCIM porta via l'arredamento, le apparecchiature, le opere d'arte e tutta la documentazione legale dei clienti dello studio De Grazia, Vázquez & Asociados.
Avvocati privati
Vengono nominati avvocati privati. Presentano quindici richieste di giuramento davanti al giudice e tutte vengono respinte. Allegato 2
Tenute a Upata
La DGCIM porta via circa 600 capi di bestiame dalle tenute «La Conoccia» e «Mamá María» e, il 25 maggio, attrezzature e materiali di entrambe.
Prime cessioni di società
SITCA, Puro Pago e First Switch passano a Corporación de Tecnología Integral, C.A., di Manuel Flores Melo. Nei giorni successivi seguono Smart Solutions, Infoservice, Endesa e Smarnet. Allegato 9 Allegato 13 Allegato 15
Vendita delle azioni di Bancamiga
Quattro azionisti di Bancamiga firmano contratti che cedono a Elarba il 57,31604% del capitale per USD 405.279. Secondo il documento, la banca aveva allora utili da distribuire per circa USD 18 milioni. Allegato 3
Assemblea di Bancamiga
Elarba convoca un'assemblea straordinaria. Carmelo e Daniel non possono partecipare perché sono detenuti in isolamento. Allegato 4
Pressioni su Daniel De Grazia
Un tenente colonnello della DGCIM detto «Santiago» gli dice che deve cedere le sue azioni di Compass Bank per istruzione del presidente Maduro e gli fa capire che la sua sicurezza e quella della sua famiglia dipendono dalla firma.
La «vendita» di Compass Bank
Daniel viene costretto a indossare camicia e cravatta e a firmare, in videochiamata, la vendita delle sue azioni a Velutini, che dice di non conoscere. Allegato 7
Prestiti con fondi della stessa banca
Il nuovo consiglio di Compass Bank approva prestiti per USD 10.300.000 a cinque società immobiliari. Il denaro finisce in un conto intestato a Daniel presso la stessa banca, per simulare il pagamento dell'acquisto.
Trasferimento a El Rodeo I
Dopo quattro mesi nella sede della DGCIM a Boleíta («Máxima II»), i fratelli vengono trasferiti a El Rodeo I (oggi SESMAS).
Addebito dal conto di Daniel
Viene eseguito un addebito manuale non autorizzato di USD 10.391.107,42 dal suo conto personale presso Compass Bank, con l'autorizzazione di Velutini, mentre egli era ancora detenuto in isolamento.
Aumento di capitale di Bancamiga
Una nuova assemblea diluisce Carmelo dal 41,6% al 9,2% e porta Elarba all'89,79% della banca. Allegato 5
Panadería Central Manzanares
La DGCIM confisca l'avviamento commerciale della panetteria, senza ordine né autorizzazione.
Panadería Barinitas
La DGCIM sequestra definitivamente la panetteria, i cui beni erano già stati portati via il 4 maggio 2024.
Cessioni di Capcom 12 e Los Ferrol
Due società immobiliari passano a Corporación de Tecnología Integral, C.A. Allegato 25 Allegato 31
Cessione di Machana
L'edificio di Valencia passa alla stessa società di Manuel Flores Melo. Allegato 33
Infica e il 47% di Bancamiga
Una dichiarazione giurata indica che Inversora Financiera (Infica), C.A. ha acquisito il 47,0847% del capitale di Bancamiga. Il verbale che registra l'operazione non risulta ancora nei volumi pubblici del registro. Allegato 6
OFAC e Carlos Erick Malpica Flores
Secondo il documento, l'OFAC (Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti) sanziona di nuovo Malpica, che descrive come socio in affari di Elarba.
Carmelo De Grazia ottiene un difensore
Secondo la sua dichiarazione, è rimasto senza difesa fino a questa data, due anni dopo l'arresto. Allegato 2
Quanto segue riassume l'«Esposizione dei fatti» presentata dalle parti lese. Ogni affermazione rimanda all'allegato che la sostiene, quando esiste.