Los hermanos De Grazia llevan presos
908 días
Desde su detención por la DGCIM el 19 de abril de 2024.
Cronología
Todo lo ocurrido, fecha por fecha
Desde el precedente de Bangente, en marzo de 2024, hasta hoy. Cada línea remite a su anexo cuando lo hay.
Bangente, el precedente
En la oficina de Elarba se firma la cesión del 20 % de las acciones de cuatro compañías de Bangente (Banco de la Gente Emprendedora) y el grupo Tranred, según reportó Armando.info.
Detención de los hermanos
La DGCIM detiene a Carmelo y Daniel en sus casas. Levin se entrega ese mismo día tras recibir una llamada de José Simón Elarba, que le indicó ante qué funcionario debía presentarse. Ese día se incautan once vehículos en los allanamientos.
Elarba llega a Compass Bank
Se presenta en las oficinas de Compass Bank con funcionarios de la DGCIM y da instrucciones como si fuera el dueño.
Audiencia de presentación
Se celebra de madrugada, más de 120 horas después de la detención; la Constitución fija 48 horas. Se les impone una defensa pública y no pueden designar abogados de confianza.
Apartamento en La Castellana
La DGCIM exige las llaves de un apartamento en las Residencias Monte Roble, sin orden judicial.
Dinero en efectivo
La DGCIM incauta USD 2.000.000 en efectivo que estaban en la agencia Altamira.
Elarba llega a Bancamiga
Acompañado de miembros armados de la DGCIM, se presenta ante directivos y personal como «Nuevo Socio por decisión del alto gobierno». No tenía ninguna acción del banco.
Allanamiento del despacho de abogados
La DGCIM se lleva el mobiliario, los equipos, las obras de arte y toda la documentación legal de los clientes del despacho De Grazia, Vázquez & Asociados.
Abogados privados
Se designan abogados privados. Presentan quince solicitudes de juramentación ante el juez y todas son rechazadas. Anexo 2
Fincas en Upata
La DGCIM se lleva unas 600 reses de las fincas «La Conoccia» y «Mamá María», y el 25 de mayo, equipos e insumos de ambas.
Venta de acciones de Bancamiga
Cuatro accionistas de Bancamiga firman contratos cediendo el 57,31604 % del capital a Elarba por USD 405.279. Según el documento, el banco tenía entonces utilidades por distribuir cercanas a USD 18 millones. Anexo 3
Asamblea de Bancamiga
Elarba convoca una asamblea extraordinaria. Carmelo y Daniel no pueden asistir porque están incomunicados. Anexo 4
Presión sobre Daniel De Grazia
Un teniente coronel de la DGCIM apodado «Santiago» le dice que debe entregar sus acciones de Compass Bank por instrucción del presidente Maduro y le hace entender que su seguridad y la de su familia dependen de la firma.
«Venta» de Compass Bank
Obligan a Daniel a vestir camisa y corbata y a firmar, por videollamada, la venta de sus acciones a Velutini, a quien dice no conocer. Anexo 7
Préstamos con fondos del propio banco
La nueva junta de Compass Bank aprueba préstamos por USD 10.300.000 a cinco inmobiliarias. El dinero termina en una cuenta de Daniel en el mismo banco, para simular el pago de la compra.
Traslado a El Rodeo I
Después de cuatro meses en la sede de la DGCIM en Boleíta («Máxima II»), los hermanos son trasladados a El Rodeo I (hoy SESMAS).
Débito desde la cuenta de Daniel
Se ejecuta un débito manual de USD 10.391.107,42 de su cuenta personal en Compass Bank, con autorización de Velutini, mientras él seguía preso e incomunicado.
Aumento de capital de Bancamiga
Una nueva asamblea diluye a Carmelo del 41,6 % al 9,2 % y lleva a Elarba al 89,79 % del banco. Anexo 5
Panadería Central Manzanares
La DGCIM confisca el fondo de comercio de la panadería, sin orden ni autorización.
Panadería Barinitas
La DGCIM incauta definitivamente la panadería, cuyos bienes ya se habían llevado el 4 de mayo de 2024.
Cesión de Machana
El edificio de Valencia pasa a la misma empresa de Manuel Flores Melo. Anexo 33
Infica y el 47 % de Bancamiga
Una declaración jurada indica que Inversora Financiera (Infica), C.A. adquirió el 47,0847 % del capital de Bancamiga. El acta aún no aparece en los tomos públicos del registro. Anexo 6
OFAC y Carlos Erick Malpica Flores
Según el documento, la OFAC (Departamento del Tesoro de EE. UU.) vuelve a sancionar a Malpica, a quien describe como socio de Elarba.
Carmelo De Grazia obtiene defensa
Según su declaración, estuvo sin defensa hasta esta fecha, dos años después de su detención. Anexo 2
Lo que sigue resume la «Relación de hechos» presentada por los afectados. Cada afirmación remite al anexo que la respalda cuando existe.