Los hermanos De Grazia llevan presos
908 días
Desde su detención por la DGCIM el 19 de abril de 2024.
Las empresas
Diecinueve cambios de dueño en catorce meses
Además de los bancos, los hermanos fueron obligados a ceder otras diecisiete empresas. Catorce de ellas pasaron a Manuel Flores Melo, hijastro de Elarba, por su empresa Corporación de Tecnología Integral, C.A. o directamente. Las otras tres, a empleados de Elarba.
Cada ficha indica quién era el dueño antes, la fecha del cambio y el anexo que contiene el documento. Los datos están en orden cronológico.
19 entradas
Soluciones Integrales Tecnológicas SIT, C.A. (SITCA)
Venta de puntos de venta y soluciones de pago para comercios. Aliada principal de Bancamiga.
Corporación Puro Pago, C.A.
Productos de pago del transporte público con tarjetas de débito.
First Switch, C.A.
Tecnología financiera y medios de pago. Entre sus clientes: Bancamiga, SITCA, Puro Pago, SENIAT y Banco Exterior.
Smart Solutions & Systems, C.A.
Tecnología financiera y desarrollo de software para la banca: páginas web y medios de pago.
Infoservice de Venezuela, C.A.
Servicios de call center para Bancamiga.
Administradora Endesa 107, C.A.
Administración de recursos humanos y contabilidad de las empresas del grupo.
Smarnet Venezuela, C.A.
Tecnología financiera y software. Distribuía el servicio de internet entre las empresas del grupo.
Bancamiga Banco Universal, C.A.
Banco. Pasó del penúltimo al quinto lugar del ranking bancario bajo la gestión de los hermanos.
Global Ticket, C.A.
Administración de pagos de beneficios sociales (ticket de alimentación) con tarjetas de débito.
QS Inversiones, C.A.
Dueña de los pisos 19 y 20 de la Torre TFC, donde funciona la presidencia de Bancamiga.
Servicios Inmobiliarios Positano, C.A.
Dueña del piso 17 de la Torre TFC, donde funcionan oficinas de alta gerencia de Bancamiga.
Inversiones Invervenca, C.A.
Inmobiliaria con doce inmuebles: los pisos 4 y 5 de la Torre TFC (sede de SITCA), nueve agencias de Bancamiga en varios estados y un estacionamiento, además del 100 % de Promotora Inmobiliaria Pacífico, C.A., dueña de la Torre Atlantic, en Los Palos Grandes.
- Antes
- 100 %, a través de la sociedad panameña All Companies, S.A. Anexo 20
- Cambio
- 8 de julio de 2024 Anexo 21
- Pasó a
- Corporación de Tecnología Integral, C.A. (Manuel Flores Melo)
- Nota
- El documento señala que la venta la hizo Alberto Antonio Camardiel Briones, hasta entonces hombre de confianza de los hermanos y director de All Companies, S.A., sin facultades para ello.
Compass Bank & Trust
Banco sujeto a la normativa bancaria de Dominica. Daniel De Grazia tenía el 90,7 % del capital.
Multimall, C.A.
Comercio en línea. Desarrollaba con Bancamiga un «market place» para sus clientes.
Primu Capital, C.A.
Préstamos a pequeñas y medianas empresas mediante un fideicomiso con fondos propios administrado por Bancamiga.
Club TDC VIP, C.A.
Inteligencia financiera. Constituyó con recursos propios un fondo en Bancamiga para emitir tarjetas de crédito especiales.
Propiedades Capcom 12, C.A.
Dueña de un local en planta baja de la Torre Kyra, avenida Francisco de Miranda, Chacao.
Inmobiliaria Los Ferrol, C.A.
Dueña de una casa y su terreno en Los Palos Grandes, avenida Andrés Bello.
Machana, C.A.
Dueña de un edificio en la urbanización Carabobo, Valencia.
Lo que sigue resume la «Relación de hechos» presentada por los afectados. Cada afirmación remite al anexo que la respalda cuando existe.