Una venta firmada bajo amenaza, pagada con el dinero del propio banco

El 22 de abril de 2024, Elarba se presentó en las oficinas de Compass Bank con funcionarios de la DGCIM y empezó a dar instrucciones operativas y directivas a los empleados, como si fuera el dueño.

El 8 de julio de 2024, un teniente coronel de la DGCIM apodado «Santiago» le dijo a Daniel que, por instrucciones directas del presidente Maduro, debía entregar sus acciones. Le hizo entender que su integridad física y la de su esposa, sus hijos y sus padres, además del curso de su proceso judicial, dependían de esa firma.

Al día siguiente, tras casi tres meses detenido, incomunicado y sin defensa, lo llevaron a una oficina del centro de reclusión donde lo esperaban el teniente coronel, varios militares armados y una persona identificada como Porteles. Le quitaron el uniforme de preso y lo obligaron a vestir camisa y corbata para simular, por videollamada y ante un abogado de Dominica, la venta de sus acciones a Velutini, a quien dice no haber visto jamás ni haber negociado con él. Le presentaron una hoja en inglés que no le dejaron leer y lo obligaron a firmar. Anexo 7

Según la relación de hechos, la secuencia posterior prueba que no hubo venta sino confiscación:

1. 12 de agosto de 2024. La nueva junta directiva aprobó préstamos por USD 10.300.000 a cinco empresas inmobiliarias sin solvencia ni garantías reales, a diez días y con una tasa del 2 %.

2. Los fondos pasaron a Velutini. Las cinco empresas los transfirieron de inmediato a Velutini, quien los depositó en una cuenta personal a nombre de Daniel en el mismo Compass Bank, para simular el pago de la compra con dinero del propio banco. La normativa bancaria de Dominica lo prohíbe.
3. 28 de agosto de 2024. Con Daniel preso e incomunicado en El Rodeo I, se ejecutó un débito manual no autorizado de USD 10.391.107,42 de esa cuenta, por instrucciones de Velutini, para saldar deudas de empresas de terceros vinculados a quienes hoy controlan el banco.

Conclusión del documento: el precio nunca ingresó al patrimonio de Daniel. Entró al banco, salió del banco y saneó las deudas de quienes tomaron el control.

• Daniel nunca pactó realmente la venta de sus acciones.
• No conocía ni negoció nunca con Velutini.
• Nunca recibió pago alguno.

Los beneficiarios finales de varias empresas del grupo fueron obligados a pedir a Compass Bank la venta, a precio de mercado, de varios títulos valores. Se desconoce el destino de los fondos. Al 19 de abril de 2024 había en Compass Bank títulos propios y de empresas relacionadas con el grupo, y hoy se desconoce si siguen existiendo. Anexo 42