Anexos

Los documentos que respaldan cada hecho

La relación de hechos remite a 42 anexos. Aquí puede ver qué contiene cada uno y descargarlo cuando esté publicado.

• Anexo 1Autorización a Compass Bank & Trust para abrir una oficina de representación en VenezuelaOficio F-000031 (19-mar-2021) del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y oficio SIB-II-GGR-GA 01853 (24-mar-2021) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.Documento en preparación
• Anexo 2Declaraciones juradas de Carmelo y Daniel De GraziaRelatan en primera persona su reclusión, el aislamiento y los interrogatorios.Documento en preparación
• Anexo 3Contratos de compraventa de acciones de BancamigaCuatro contratos del 14 de junio de 2024 (57,31604 % del capital).Documento en preparación
• Anexo 4Acta de la asamblea extraordinaria de Bancamiga del 2 de julio de 2024Documento en preparación
• Anexo 5Acta de la asamblea extraordinaria de Bancamiga del 11 de septiembre de 2024Aumento de capital y dilución de los accionistas detenidos.VerDescargar PDF
• Anexo 6Declaración jurada autenticada sobre la compra de acciones de Bancamiga por InficaObtenida del expediente mercantil en el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital (18-nov-2025).Documento en preparación
• Anexo 7Contrato de compraventa de acciones de Compass Bank firmado por Daniel De GraziaDocumento en inglés firmado el 9 de julio de 2024.Documento en preparación
• Anexo 8Titularidad de SITCAParticipación del 60 % a través de SITCA Holding, C.A.Documento en preparación
• Anexo 9Cesión de acciones de SITCA7 de junio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 10Titularidad de Global Ticket, C.A.Documento en preparación
• Anexo 11Cesión de acciones de Global Ticket, C.A.20 de junio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 12Titularidad de Corporación Puro Pago, C.A.Documento en preparación
• Anexo 13Cesión de acciones de Corporación Puro Pago, C.A.7 de junio de 2024.Documento en preparación
• Anexo 14Titularidad de First Switch, C.A.Documento en preparación
• Anexo 15Cesión de acciones de First Switch, C.A.7 de junio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 16Titularidad de Servicios Inmobiliarios Positano, C.A.Documento en preparación
• Anexo 17Cesión de acciones de Servicios Inmobiliarios Positano, C.A.8 de julio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 18Titularidad de QS Inversiones, C.A.A través de Corporación Villavita, C.A.Documento en preparación
• Anexo 19Cesión de acciones de QS Inversiones, C.A.4 de julio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 20Titularidad de Inversiones Invervenca, C.A.A través de la sociedad panameña All Companies, S.A.Documento en preparación
• Anexo 21Venta de las acciones de Inversiones Invervenca, C.A.8 de julio de 2024.Documento en preparación
• Anexo 22Titularidad de Multimall, C.A.Documento en preparación
• Anexo 23Cesión de acciones de Multimall, C.A.15 de julio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 24Titularidad de Propiedades Capcom 12, C.A.Documento en preparación
• Anexo 25Cesión de acciones de Propiedades Capcom 12, C.A.15 de julio de 2025.VerDescargar PDF
• Anexo 26Titularidad de Primu Capital, C.A.Documento en preparación
• Anexo 27Cesión de acciones de Primu Capital, C.A.15 de julio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 28Titularidad de Club TDC VIP, C.A.Documento en preparación
• Anexo 29Cesión de acciones de Club TDC VIP, C.A.15 de julio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 30Titularidad de Inmobiliaria Los Ferrol, C.A.Documento en preparación
• Anexo 31Cesión de acciones de Inmobiliaria Los Ferrol, C.A.15 de julio de 2025.VerDescargar PDF
• Anexo 32Titularidad de Machana, C.A.A través de Bienes Raíces La Redoma 231, C.A.Documento en preparación
• Anexo 33Cesión de acciones de Machana, C.A.5 de agosto de 2025.VerDescargar PDF
• Anexo 34Titularidad de Infoservice de Venezuela, C.A.Documento en preparación
• Anexo 35Cesión de acciones de Infoservice de Venezuela, C.A.13 de junio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 36Titularidad de Smarnet Venezuela, C.A.Documento en preparación
• Anexo 37Cesión de acciones de Smarnet Venezuela, C.A.14 de junio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 38Titularidad de Administradora Endesa 107, C.A.Documento en preparación
• Anexo 39Cesión de acciones de Administradora Endesa 107, C.A.13 de junio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 40Titularidad de Smart Solutions & Systems, C.A.Documento en preparación
• Anexo 41Cesión de acciones de Smart Solutions & Systems, C.A.12 de junio de 2024.VerDescargar PDF
• Anexo 42Títulos valores en Compass BankTítulos de las empresas del grupo existentes al 19 de abril de 2024.Documento en preparación

Documentos complementarios

Documentos que no figuran entre los 42 anexos numerados de la relación de hechos, pero que se publican como respaldo.

• Compl.Acta de asamblea de Inversiones Simarabochi, S.A. del 20 de noviembre de 2019Participación ante el Registro Mercantil Primero: aumento del capital a Bs. 500.000.000 y cesión de acciones a Daniel José De Grazia Suárez.VerDescargar PDF