Los hermanos De Grazia llevan presos
908 días
Desde su detención por la DGCIM el 19 de abril de 2024.
El caso
La detención y los cargos
El 19 de abril de 2024, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a Carmelo y Daniel José De Grazia Suárez en sus casas.
La detención
Ese mismo día, su hermano Levin Salvatore De Grazia Suárez se entregó a la DGCIM al saber que existía una orden de captura en su contra. Antes había recibido una llamada de José Simón Elarba Haddad, un particular sin cargo público, que le dijo que debía entregarse y ante qué funcionario militar hacerlo.
Desde la detención hasta su presentación ante el juez, los hermanos fueron sometidos a interrogatorios severos. Según el documento, esos interrogatorios no buscaban aclarar los hechos que se les atribuían, que ellos desconocían, sino recabar información sobre sus bienes: inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones, empresas y activos financieros.
Los cargos y lo que responden los documentos
Los hermanos conocieron los cargos en la audiencia del 25 de abril. Eran tres. Para cada uno, la relación de hechos presenta esta respuesta:
Lo que se les imputó
Cobrar comisiones del 15 % al 16 % a PDVSA por operaciones cambiarias realizadas en Bancamiga.
Lo que muestran los documentos
PDVSA no operó con Bancamiga. Algunos clientes de PDVSA operaban con una casa de cambio, y esa casa operaba con la mesa de cambio de Bancamiga, que cobraba una comisión de 0,15 %, cien veces menor.
Todas esas operaciones eran conocidas por la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), que supervisa al banco.
Lo que se les imputó
Operar Compass Bank & Trust sin permisos para funcionar en Venezuela.
Lo que muestran los documentos
Dos oficios de marzo de 2021, uno del Ministerio de Economía y otro de la Superintendencia de Bancos, previa opinión vinculante del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, autorizaron a Compass Bank a instalar una oficina de representación comercial. Anexo 1
Lo que se les imputó
Conspirar para subir el tipo de cambio paralelo y desestabilizar al Gobierno.
Lo que muestran los documentos
La mesa de cambio de Bancamiga generó más oferta privada que la mayoría de los bancos, y más oferta tiende a estabilizar o bajar el tipo de cambio. La brecha entre el cambio oficial y el paralelo era de 10 % al momento de la detención, de 24 % al año siguiente y de 32 % a los dos años.
Con todo, el juez Carlos Enrique Liendo ordenó la aprehensión de los tres hermanos, incluido Levin, que no era empleado ni tenía cargo alguno en Bancamiga ni en Compass Bank.
La audiencia del 25 de abril de 2024
Se celebró de madrugada, ante el Juez Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos de terrorismo. Según la relación de hechos, es nula por dos razones:
- Se pasó el plazo de la Constitución. El artículo 44, numeral 1, exige presentar al detenido en 48 horas. Los hermanos fueron presentados más de 120 horas después.
- Se violó el derecho a la defensa. Les impidieron designar abogados privados y les impusieron una defensa pública contra su voluntad.
Dónde están presos
La «Máxima II», del 19 de abril al 22 de agosto de 2024
Estuvieron en la sede de la DGCIM en Boleíta Norte, Caracas, sin asistencia de abogados. Nunca vieron la luz del sol ni salieron al patio, no tuvieron llamadas y no tuvieron contacto con el exterior.
En su declaración jurada, Carmelo describe aislamiento en una celda helada que le causaba alucinaciones, luz encendida las 24 horas, raciones mínimas de comida con una pérdida de un kilo diario y la amenaza de «la tumba», una fosa de castigo en el sótano. Cuando pidió un abogado, los custodios le respondieron: «Aquí tu único abogado es Dios». Anexo 2
El Rodeo I (SESMAS), desde el 22 de agosto de 2024
Siguen bajo custodia de la DGCIM, en un régimen de máxima seguridad. Pasan unas veintitrés horas al día en una celda de dos metros cuadrados y las veinticuatro los fines de semana.
Solo puede visitarlos una persona a la vez, su esposa o sus padres, a través de un vidrio y con teléfonos cuya comunicación se graba y supervisa.
Sin defensa durante casi dos años
Los abogados privados de Carmelo fueron designados el 15 de mayo de 2024 y presentaron quince solicitudes de juramentación ante el juez. Todas fueron rechazadas, y quedó sin defensa hasta el 20 de abril de 2026.
Lo que sigue resume la «Relación de hechos» presentada por los afectados. Cada afirmación remite al anexo que la respalda cuando existe.