Una vendita firmata sotto minaccia, pagata con il denaro della stessa banca

Il 22 aprile 2024 Elarba si è presentato negli uffici di Compass Bank con funzionari della DGCIM e ha cominciato a dare istruzioni operative e direttive ai dipendenti, come se fosse il proprietario.

L'8 luglio 2024, un tenente colonnello della DGCIM detto «Santiago» disse a Daniel che, per istruzioni dirette del presidente Maduro, doveva cedere le sue azioni. Gli fece capire che la sua incolumità fisica e quella di moglie, figli e genitori, oltre all'andamento del suo processo, dipendevano da quella firma.

Il giorno seguente, dopo quasi tre mesi di detenzione, in isolamento e senza difesa, fu portato in un ufficio del centro di detenzione dove lo aspettavano il tenente colonnello, vari militari armati e una persona indicata come Porteles. Gli tolsero la divisa da detenuto e lo costrinsero a indossare camicia e cravatta per simulare, in videochiamata e davanti a un avvocato di Dominica, la vendita delle sue azioni a Velutini, che dice di non aver mai visto né di aver mai negoziato con lui. Gli presentarono un foglio in inglese che non gli lasciarono leggere e lo costrinsero a firmare. Allegato 7

Secondo l'esposizione dei fatti, la sequenza successiva dimostra che non vi fu vendita ma confisca:

1. 12 agosto 2024. Il nuovo consiglio di amministrazione ha approvato prestiti per USD 10.300.000 a cinque società immobiliari prive di solvibilità e di garanzie reali, a dieci giorni e con un tasso del 2%.

2. I fondi sono passati a Velutini. Le cinque società li hanno trasferiti subito a Velutini, che li ha depositati in un conto personale intestato a Daniel presso la stessa Compass Bank, per simulare il pagamento dell'acquisto con il denaro della banca stessa. La normativa bancaria di Dominica lo vieta.
3. 28 agosto 2024. Con Daniel in carcere e in isolamento a El Rodeo I, è stato eseguito un addebito manuale non autorizzato di USD 10.391.107,42 da quel conto, su istruzioni di Velutini, per estinguere debiti di società di terzi legati a coloro che oggi controllano la banca.

Conclusione del documento: il prezzo non è mai entrato nel patrimonio di Daniel. È entrato nella banca, è uscito dalla banca e ha risanato i debiti di chi ne ha preso il controllo.

• Daniel non ha mai realmente pattuito la vendita delle sue azioni.
• Non ha mai conosciuto né negoziato con Velutini.
• Non ha mai ricevuto alcun pagamento.

I beneficiari finali di varie società del gruppo sono stati costretti a chiedere a Compass Bank la vendita, a prezzo di mercato, di vari titoli. Si ignora la destinazione dei fondi. Al 19 aprile 2024 presso Compass Bank c'erano titoli del gruppo e di società collegate, e oggi si ignora se esistano ancora. Allegato 42