Tre fratelli in carcere dall'aprile 2024. Le loro banche e società hanno ora altri proprietari.

Carmelo, Daniel e Levin De Grazia Suárez sono stati arrestati dalla DGCIM, il controspionaggio militare venezuelano, il 19 aprile 2024. Mentre erano detenuti in isolamento, Bancamiga, Compass Bank & Trust e altre diciassette società sono passate nelle mani di José Simón Elarba e della sua cerchia.

Come è cambiato il capitale di Bancamiga: la quota dei fratelli De Grazia è passata dal 41,7% al 9,2% mentre erano in carcere, ed Elarba da nessuna azione all'89,8%.

19 aprile 2024Giorno dell'arresto

41,7%58,3%

11 settembre 2024Cinque mesi dopo

9,2%89,8%

Il caso in poche righe

19 aprile 2024La DGCIM arresta Carmelo e Daniel. Levin si consegna lo stesso giorno. Gli interrogatori che seguono si concentrano sui loro beni, non sulle accuse.
25 aprile 2024Vengono portati davanti a un tribunale oltre 120 ore dopo l'arresto, mentre la Costituzione ne prevede 48, e senza poter nominare avvocati di fiducia.
Da aprile a settembre 2024La DGCIM porta via veicoli, denaro, tenute e attività senza ordine giudiziario. Elarba prende il controllo di Bancamiga e Compass Bank e fa cambiare proprietario ad altre diciassette società. Allegato 3 Allegato 7
Le accuseFurono accusati di riscuotere commissioni da PDVSA, di gestire una banca senza permesso e di cospirare contro il tasso di cambio. I documenti allegati indicano che tutte e tre le accuse sono false. Allegato 1
OggiSecondo l'esposizione dei fatti, i fratelli sono ancora in carcere a El Rodeo I, in una cella di due metri quadrati per circa ventitré ore al giorno.

Da dove cominciare

Quanto segue riassume l'«Esposizione dei fatti» presentata dalle parti lese. Ogni affermazione rimanda all'allegato che la sostiene, quando esiste.