Cinque mesi per passare dal 41,7% al 9,2%

L'esposizione dei fatti afferma che Bancamiga non è stata la prima operazione di questo tipo. Cita inchieste di Armando.info secondo cui, nel 2023, avvocati che dicevano di lavorare con Carlos Erick Malpica Flores e José Simón Elarba comunicarono ai proprietari di Bangente (Banco de la Gente Emprendedora) e del gruppo Tranred l'intenzione di acquistare, dopo una campagna giudiziaria iniziata nel 2019. Il 19 marzo 2024, nell'ufficio di Elarba, fu firmata la cessione del 20% delle azioni di quattro società.

Il documento descrive Elarba e suo genero come soci in affari di Malpica, che l'OFAC, l'organismo per le sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti, ha sanzionato di nuovo l'11 dicembre 2025 (comunicato del Tesoro).

Dieci giorni dopo l'arresto, Elarba si è presentato a Bancamiga accompagnato e protetto da membri armati della DGCIM e, davanti ai direttori e al personale di alto livello, si è proclamato «Nuovo Socio per decisione dell'alto governo». Non possedeva alcuna azione della banca né aveva l'autorizzazione della Sovrintendenza delle Banche. Nel maggio 2024 la banca ha annunciato pubblicamente il suo ingresso come azionista (Ciudad Gótica News).

L'esposizione dei fatti rileva che Elarba conosceva il mandato di cattura di Levin prima dell'interessato stesso, il che, secondo il documento, dimostra che l'operazione fu progettata con lui e per lui.

Il 14 giugno 2024, quattro azionisti (José Luis Queijeiro Taboada, Armando Antonio Iachini Lo Medico, Ángel Vázquez Márquez e Pedro Manuel Mezquita Arcaya) hanno firmato contratti che cedevano a Elarba il 57,31604% del capitale di Bancamiga per USD 405.279. Allegato 3

Secondo l'esposizione dei fatti, le firme sono state ottenute con estorsioni e minacce e il prezzo è irrisorio: in quel momento c'erano utili da distribuire tra gli azionisti dell'ordine di USD 18.000.000.

2 luglio 2024. Sulla base di quei contratti, Elarba ha convocato un'assemblea straordinaria. Carmelo e Daniel non hanno potuto partecipare perché erano detenuti in isolamento presso la DGCIM. L'assemblea ha messo a verbale l'acquisto e una nuova composizione azionaria. Allegato 4

11 settembre 2024. Una seconda assemblea ha aumentato il capitale. Poiché Carmelo e Daniel erano ancora in isolamento, la loro quota è stata diluita dal 41,5958% al 9,1922% e dallo 0,0878% allo 0,0194%. Elarba è salito all'89,7883%. Allegato 5

Il verbale afferma che i fratelli «hanno rinunciato» al diritto di partecipare all'aumento non essendo comparsi né essendosi fatti rappresentare. Secondo il documento, tale affermazione è falsa e in mala fede: nessuna norma di legge o statutaria prevede una simile rinuncia ed era impossibile che sapessero di essere stati convocati.

Una dichiarazione giurata autenticata, ottenuta dal fascicolo commerciale di Bancamiga, indica che il 18 novembre 2025 la società Inversora Financiera (Infica), C.A., rappresentata dalla sua direttrice Karla, ha acquisito il 47,0847% del capitale. Allegato 6 Il verbale che riflette tale operazione non risulta ancora nei volumi pubblici del Quinto Registro Commerciale del Distretto Capitale.