Los hermanos De Grazia llevan presos

908 días

Desde su detención por la DGCIM el 19 de abril de 2024.

Relación de hechos documentada

Tres hermanos presos desde abril de 2024. Sus bancos y empresas ya tienen otros dueños.

Carmelo, Daniel y Levin De Grazia Suárez fueron detenidos por la DGCIM el 19 de abril de 2024. Mientras estaban incomunicados, Bancamiga, Compass Bank & Trust y otras diecisiete empresas pasaron a manos de José Simón Elarba y su entorno.

Así cambió el capital de Bancamiga: la participación de los hermanos De Grazia pasó de 41,7 % a 9,2 % mientras estaban presos, y Elarba pasó de no tener acciones a tener el 89,8 %.
19 de abril de 2024Día de la detención
11 de septiembre de 2024Cinco meses después

El caso en pocas líneas

  • 19 de abril de 2024La DGCIM detiene a Carmelo y Daniel. Levin se entrega ese día. Los interrogatorios que siguen se centran en sus bienes, no en los cargos.
  • 25 de abril de 2024Son presentados ante un tribunal más de 120 horas después de la detención, cuando la Constitución fija 48 horas, y sin poder nombrar abogados de confianza.
  • Abril a septiembre de 2024La DGCIM se lleva vehículos, dinero, fincas y negocios sin orden judicial. Elarba toma el control de Bancamiga y Compass Bank y logra que diecisiete empresas más cambien de dueño. Anexo 3 Anexo 7
  • Los cargosLes imputaron cobrar comisiones a PDVSA, operar un banco sin permiso y conspirar contra el tipo de cambio. Los documentos que se acompañan indican que los tres cargos son falsos. Anexo 1
  • HoySegún la relación de hechos, los hermanos continúan presos en El Rodeo I, en una celda de dos metros cuadrados durante unas veintitrés horas al día.

Por dónde empezar

Lo que sigue resume la «Relación de hechos» presentada por los afectados. Cada afirmación remite al anexo que la respalda cuando existe.